2018年4月24日，AG新世界公司在武汉组织召开2018年年度董事会、监事会。董事会由公司董事长王振华先生主持，公司全体董事、监事出席会议，高管列席会议。

会议审议并通过《公司2018年度总经理工作报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配预案》等共计15个议案。公司经理层还向大会作了关于公司未来发展规划的专项报告，内容包含市场经营、产业发展、技术创新、能力建设、规范约束、市值管理等方面。

经充分讨论，公司董事会一致认为，2018年度AG新世界公司以党建工作推动全员思想统一，重塑市场经营构架，以市场需求牵引技术创新，梳理内部机构设置，进一步完善内控体系，全面实现了年度各项任务目标。董事会对公司 2019年度及今后一段时期的各项工作策划和战略规划给予肯定，认为布局合理、周密细致，具有针对性和指导性。本次会议确立了公司未来发展规划，并对今后的发展提出了指导意见和要求,批准同意执行公司经理班子所做的各项报告建议和计划，呈报股东大会审议。

湖北AG新世界股份有限公司 

二〇一九年五月五日